单项选择题
金融机构及其分支机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.负责人B.信息员C.报告员D.反洗钱岗位人员
单项选择题 营业网点为对公客户提供保管箱服务时,应了解保管箱的()。
单项选择题 为不在我行开立账户的对公客户提供现金汇款、现金兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上的、外币等值()以上的,应按照人民银行的规定核查相关证件,并留存有效身份证或其他身份证明文件的复印件或影印件。
单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“短期”是指()。