判断题 严禁直接、间接参与或协助客户之间的资金借贷、融资担保、票据中介、集资经商或参股入股。

判断题 加强客户信息档案管理，禁止员工查询、使用客户信息。

判断题 一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对负有个人责任的银行员工，除责令银行对其给予纪律处分外，可以根据情节轻重及后果，禁止其终身从事银行业工作。构成犯罪的，依法追究刑事责任。