black

湖南农商银行合规考试(案件防控

登录

判断题

《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》指出,根据案件定义和分类,如果银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的,银行业金融机构则无需报送此类案件。

【参考答案】

错误

相关考题

判断题 银行业金融机构可根据业务需要随意查询个人信用报告

判断题 《银行业金融机构案件处置工作规程》所称的案件包括因经济纠纷引起的民事案件。

判断题 银行业机构从业人员凡是发生有章不循、违章操作的,不论是否造成损失一律严肃处理,涉嫌违法的要坚决移送司法机关。

All Rights Reserved 版权所有©财会考试题库(ckkao.com)

备案号:湘ICP备2022003000号-2