判断题
《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短期”系指10个工作日以内,含10个工作日。
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判断题 银行卡专业指个人业务(含银行卡业务)统一由各发卡网点作为交易首发网点履行可疑交易的甄别、报送职责。
判断题 银行卡专业指个人业务(含银行卡业务)统一由各首发网点作为交易首发网点履行可疑交易的甄别、报送职责。
判断题 可疑交易报告按照客户生成,每个报告含有该客户的若干笔交易信息,报告展现在交易首发网点。