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华夏银行上岗证考试(供应链金融

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单项选择题

各分行应采取查看()与本人核对、询问等合理的方式确认代理关系的存在。

A.社保卡
B.身份证
C.驾驶证
D.工作证

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单项选择题 当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币1万元或者外币等值()美元以上时,应完整登记相关汇款交易信息。

单项选择题 当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币()或者外币等值1000美元以上时,应完整登记相关汇款交易信息。

单项选择题 各级行应设立反洗钱岗位,按照()规定的岗位职责,具体负责对大额交易及可疑交易进行记录、分析和及时报告等工作。

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