单项选择题
各分行应采取查看()与本人核对、询问等合理的方式确认代理关系的存在。
A.社保卡 B.身份证 C.驾驶证 D.工作证
单项选择题 当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币1万元或者外币等值()美元以上时,应完整登记相关汇款交易信息。
单项选择题 当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币()或者外币等值1000美元以上时,应完整登记相关汇款交易信息。
单项选择题 各级行应设立反洗钱岗位,按照()规定的岗位职责,具体负责对大额交易及可疑交易进行记录、分析和及时报告等工作。