多项选择题
根据银监会关于银行业金融机构案件定义，确认为案件的要素包括（）
A.由银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的。 B.侵犯了银行业金融机构或客户资金或财产权益。 C.涉嫌违反法律法规、监管规章及银行业机构自身业务运行规则。 D.已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送司法、公安机关立案查处。
多项选择题 《银行业金融机构案件问责工作管理办法》（银监办发［2013］255号）规定，下列属于纪律处分的有：（）
多项选择题 《银行业金融机构案件问责工作管理办法》（银监办发［2013］255号）规定，银行业金融机构案件问责主要包括但不限于以下方式：（）
多项选择题 《银行业金融机构案防工作办法》（银监办发［2013］257号）规定，案防工作“三个第一责任人”分别指：（）
