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中信银行资本项目知识

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判断题

外商投资性公司以外汇资金境内再投资设立的外商投资企业,按照接收境内再投资基本信息登记办理。

【参考答案】

正确

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判断题 前期费用外汇账户有效期为6个月(自开户之日起)。如确有客观原因,开户主体可提交说明函向银行申请延期,但最长不得超过18个月。

判断题 在为客户审核、办理业务后,银行仍应在业务存续期间结合其风险管理流程,持续监控业务的合规性、真实性,确保业务的后续运作、资金的后续使用等与客户业务申请一致。

判断题 对于被国家外汇管理局资本项目信息系统纳入管控或逾期未办理存量权益登记的企业,银行不得为其办理资本项目相关业务(不含利润汇出)。

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