单项选择题
下列哪条不是金融机构反洗钱职责()。
A、建立反洗钱内控制度 B、了解你的客户 C、报告大额和可疑外汇资金交易情况 D、制定反洗钱法规
单项选择题 下列哪个法规是外汇领域反洗钱专门法规()。
单项选择题 下列对洗钱的描述错误的是()。
单项选择题 对一次性结汇()美元以上资本金结汇,应要求企业提供结汇用途的书面支付命令。