black

中国农业发展银行内控合规考试

登录

单项选择题

客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存几年?()

A.3年
B.2年
C.5年
D.7年

相关考题

单项选择题 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的几个工作日内补正?()

单项选择题 金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度?()

单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处多少罚款?()

All Rights Reserved 版权所有©财会考试题库(ckkao.com)

备案号:湘ICP备2022003000号-2