多项选择题
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列风险因素()
A.客户的特点或者账户的属性 B.信用等级 C.地域 D.业务 E.行业
多项选择题 长期闲置账户的客户来办理人民币业务的,金融机构应()
多项选择题 客户身份识别的含义包括()
多项选择题 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解()等信息。