单项选择题
在办理个人个人贵金属代理业务过程中,若发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的,应及时向()报告,并做好对业务产品的洗钱风险评估和风险控制工作。
A.营运部 B.合规部 C.人民银行 D.业务处理中心
单项选择题 办理个人账户法律续冻业务,通过“客户服务-查冻挂扣密-个人账户-分行”路径进行解冻处理,业务类型选择()。
单项选择题 经办人员在办理个人账户法律冻结业务时,应当审核执法人员的身份,并认真审核证件及法律文书,以下证明文件为非必要的是()
单项选择题 系统日终批处理时,对托收业务账卡不平信息生成业务提示清单。各行应()关注业务提示清单,及时查找账卡不平原因并跟进解决。