多项选择题
某金融机构提交可疑交易报告后，应对可疑交易所涉客户张三采取适当后续控制措施，可包括（）
A.对张三及其交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，应定期或额外提交报告B.提升张三的风险等级C.经机构高层审批后中止张三账户使用D.向相关侦察机关报案
多项选择题 张三个人账户5月1日发生现金支出人民币6万元，外币1000美元，以下说法错误的是（）
多项选择题 根据《中国人民银行关于〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉有关执行要求的通知》，新增反洗钱义务机构有（）
多项选择题 金融机构和从事汇兑业务的机构为客户办理境外汇款时，应当登记汇款人（）等信息。
