单项选择题
反洗钱工作中,需进行身份识别的专业服务提供人员不包括()。
A.会计师B.律师C.投资顾问D.教师
单项选择题 对公客户为专业服务供应商,即会计师事务所、律师事务所等担任其客户财务中介的机构。各级机构业务受理人员应了解()。
单项选择题 初审岗位应对反洗钱系统中的异常交易进行分析,初步分类为可疑、非可疑或()。
多项选择题 下列哪些人员可以对客户发送营销短信?()