多项选择题
可疑交易报告流程（）
A、可疑交易岗作为甄别可疑交易的业务部门。当发现有可疑交易时，应于发现当日书面向公司合规审查部报告。 B、经合规审查部分析确认为可疑交易的，由该机构填写《期货业金融机构可疑交易报告表》。经公司负责人签字后，以书面形式和电子文档形式向反洗钱监测分析中心上报。 C、对于业务部门报告后，经公司合规审查部分析认定为非可疑交易的交易，公司对此设立专门的档案，以备核查。 D、反洗钱工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
多项选择题 可疑类客户采取的风险控制措施包括（）。
多项选择题 客户身份识别中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应采用如下哪些手段识别客户身份（）
多项选择题 客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户（）
