单项选择题
()办公室部门参与可疑交易的分析判断,对涉及本专业领域的客户交易出具专业意见。
A.会计部 B.办公室 C.反洗钱领导小组 D.反洗钱业务条线管理
单项选择题 账户开立及提供一次性金融服务身份识别时,如客户为外国政要,各分行为其开立账户应当经()的批准。
单项选择题 各级行应建立健全和执行客户身份识别制度了解实际控制客户的()和交易的实际受益人。
单项选择题 各级行应建立健全和执行(),了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。