多项选择题
各支行、营业部在办理以下业务时应当有效识别客户的身份，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件的业务有（）
A.为客户提供保管箱服务时，（应）要了解保管箱的实际使用人 B.开通、维护网上银行、手机银行、自助设备、电话银行等电子银行类非柜面交易途径 C.为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等一次性服务，交易金额单笔人民币1万元以上的 D.个人客户支取1万元现金存款时
多项选择题 各支行（营业部）发现重点可疑交易后应及时书面上报运营管理部。由运营管理部牵头组织相关业务部门、业务条线启动以下工作（）
多项选择题 柜员在办理收、付款业务时对提交的付款凭证应按“受理-（）”的程序办理。
多项选择题 各支行（营业部）应当在大额交易发生后的5个工作日内报送下列哪些大额支付交易（）
