判断题
银行业金融机构开展新业务、应用新技术之后应当进行洗钱和恐怖融资风险评估。
错误
判断题 银行业金融机构将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规管理、内部控制制度,确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项产品及服务。
判断题 银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系。
判断题 银行保险监督管理机构应当将银行保险机构消费投诉处理工作情况纳入年度消费者权益保护监管评价。