判断题
银行是洗钱者进行洗钱活动的首选通道,是因为银行是经营货币的机构。
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判断题 表外业务的监督:表外记账业务根据手工填写的凭证与打印出的信息进行核对,核对内容:表外账号、核算机构、户名、借贷标志、发生额、摘要等要素。认真及时审核是否有大小写金额不符、串记科目等现象。
判断题 汇兑结算只适用于在信用社开户的汇款人汇划各种款项。
判断题 2010版票据号码的前10位数字包含了银行行别、省别地区、票据种类、印制企业等,信息丰富,含义一目了然。