问答题
如果发现了洗钱线索如何举报?
任何单位和个人发现洗钱活动,都有权向中国人民银行或公安机关举报,接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
问答题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易是指什么?
问答题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易是指什么?
多项选择题 中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》,对大额现金交易有所规范,取现必须事先预约的标准为()。