单项选择题 （）以上或者外币等值1万美元（含）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

单项选择题 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的，应进行（）。

单项选择题 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求华夏银行协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的，应进行（）。