多项选择题
A.短期内资金集中转入、分散支取,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
C.频繁支取大额现金,违反现金管理办法
D.经营规模小,与资金交易量不相称,存在套现行为
单项选择题 S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户,该餐厅为个体工商户,经营范围主要饭菜、熟食等。一直以来,该单位账户每日发生额平均在10000元左右。2006年12月,该账户交易突然放大,2006年12月至2007年5月发生资金收付交易累计1.56亿元,且资金交易对象集中在某商贸公司、建筑材料公司等几个单位,款项用途主要是“货款”、“还款”和“工程款”等。请问该单位的交易行为符合以下哪种可疑交易?()
多项选择题 某投资顾问有限公司,注册资本金100万元,经营范围是项目投资咨询、市场调查、企业管理、营销策划、中介服务。该账户2007年5月9日至5月16日,资金交易高达1.26亿元,主要是A证券营业部集中转入2笔共5200万元,然后将资金分散转给某综合大药房5笔2050万元、B证券营业部5笔3000万元、某典当有限公司2笔900万元。该账户的交易行为符合以下哪种可疑交易?()
多项选择题 2006年2月,在**银行发现一个新客户名称为**农副产品公司,经常性的收取来自外地单位汇款,然后将资金分别多次以现金形式取走,累计资金交易量非常大,该公司开户以后,从2006年2月10日到2月19日期间,该账户转入资金5笔,合计1000万元,支取现金50笔,合计950万元,汇款单位均不同,多是贸易公司等。经该行调查,这是经营范围为收购农副产品的公司,只有一名员工,真正的法人代表经终没有出现过。外地的汇款用途是买农副产品的。但这家农副产品公司经营面积约20M2,工商注册有限责任公司,注册资金50万元,平时顾客很少。请问的**商行的交易符合以下哪些可疑交易类型?()