多项选择题
对客户所提供的财富或资金的来源、资金的用途存疑的,应采取措施核实客户财富或资金用途,直至有理由相信该资金/财富不涉及犯罪所得,包括()。
A.获取雇佣单位所出具的收入证明文件B.获取税收缴纳记录C.获取社会保险缴纳记录D.获取遗产或赠与公证文件
多项选择题 对客户所持证件存疑的,应要求客户进一步提供其他辅助文件证明其身份的真实性,或者通过非文件的方式核实客户身份,包括但不限于()。
多项选择题 对境内银行的身份识别措施有哪些?()
多项选择题 对公客户开户,需要核实哪些资料?()