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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

金融机构客户对金融机构采取交易限制措施有异议的,可以通过该金融机构向中国人民银行总行申请()确认。

A.书面
B.调查
C.核实
D.查询
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单项选择题 金融机构客户对金融机构采取()有异议的,可以通过该金融机构向中国人民银行总行申请核实确认。

单项选择题 金融机构采取交易限制措施的,应当采取适当方式告知客户,外交部、中国人民银行、金融机构监管部门或者()另有保密要求的除外。

单项选择题 金融机构采取交易限制措施的,应当采取适当方式告知客户,外交部、()、金融机构监管部门或者司法机关另有保密要求的除外。

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