多项选择题
分行法律合规部定期开展洗钱类型分析工作,并按规定于每年度()前向总行法律合规部上报上半年、本年度洗钱类型分析报告和《洗钱类型分析统计表》。
A.3月25日 B.6月25日 C.9月25日 D.12月25日
多项选择题 关于可疑交易报告时限要求,以下说法正确的有()。
多项选择题 分行反洗钱可疑交易集中处理团队在分析可疑交易时,应当按照()原则,合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况。
多项选择题 可疑交易报告初审的工作职责包括()。