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交通银行运营知识考试

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单项选择题

核实开户申请人、开户证明文件、客户身份证明文件的真实性及企业开户的真实性,发现存在异常开户情形的,应当按照()相关规定采取延长开户审查期、强化客户尽职调查力度等措施。

A.总行营运部
B.反洗钱
C.尽职调查
D.分行营运部

相关考题

单项选择题 若银行在受理开户业务过程中,对开户资料审核(),不法分子利用虚假材料开立结算账户从事逃税、洗钱、诈骗等违法活动,将会使银行陷入纠纷,严重影响银行声誉。

判断题 分行在制定轮岗计划和方案时,应注意同一基层营业机构的营运主管、营运副主管和营业机构负责人不能同时同向进行轮岗。

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