多项选择题
遵循“了解你的客户”原则,需要()。
A、了解客户及其交易目的 B、了解客户及其交易性质 C、了解实际控制客户的自然人 D、了解交易的实际受益人
多项选择题 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的是()。
单项选择题 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时,应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性,以书面方式明确本金融机构与境外金融机构相关职责,不包括()。
多项选择题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构以开立账户等方式与客户建立业务关系时,应当()。