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浙江省农信联社反洗钱考试

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判断题

金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时,应建立完整的“客户身份基本信息”,但职业、国籍信息,可以不去了解。

【参考答案】

错误

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判断题 自然人客户的“身份基本信息”中的证件有效期限,无关紧要,金融机构可以不去了解。

判断题 法人、其他组织和个体工商户的控股股东或实际控制人信息,无关紧要,金融机构可以不去了解。

判断题 在与客户的业务关系存续期间,金融机构发现客户的证件到期时,无需提醒客户更新资料信息。

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