多项选择题
《解释》在强调刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提的同时,提出三种情形不影响洗钱犯罪的审判和认定,具体为()。
A、上游犯罪尚未依法裁判,且未经查证属实的 B、上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实的 C、上游犯罪事实可以确认,因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的 D、上游犯罪事实可以确认,依法以其他罪名定罪处罚的
单项选择题 《解释》明确“资助”和“实施恐怖活动的个人”两个概念,以下说法不正确的有()。
多项选择题 《金融机构反洗钱规定》立法宗旨是()
多项选择题 《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列()机构。