单项选择题
目前,反洗钱系统中大额和可疑交易数据的导出,需审批机构是()。
A.不需审批 B.同级审批 C.上级审批 D.同级和上级审批
单项选择题 根据《中国邮政储蓄银行接受人民银行反洗钱现场检查工作指引(试行)》的相关规定,人民银行确定被查机构以后,被查机构一般会于人民银行进场()前收到《现场检查通知书》。
单项选择题 各级反洗钱工作领导小组成员部门制定反洗钱年度专项培训计划,将反洗钱内容加入各自的业务培训,每年自行组织,不得少于()次。
单项选择题 中国邮政储蓄银行代理的上海黄金交易所贵金属交易业务实行()制度。