单项选择题
根据反洗钱工作需要,可对境外非金融机构采取的反洗钱风险控制措施不包括()。
A.扣划账户资金 B.关闭账户 C.冻结涉恐资金 D.限制交易
单项选择题 金融机构应()对境外分支机构反洗钱工作情况进行审计,发现问题要及时纠正。
单项选择题 如果金融机构境外分支机构驻在国家反洗钱监管标准要求比我国更为严格的,金融机构应选择()的监管标准作为公司制定洗钱风险管理政策的依据。
单项选择题 华夏银行反洗钱领导小组由()任组长,会计部、合规部、国际业务部、公司业务部、个人业务部、法律事务部等相关部门副总经理以上人员担任成员。