A.泉州银行客户反洗钱风险评级为高风险、次高风险
B.首次开户的法人年纪偏大或偏小（小于25岁或大于65岁）
C.注册地和经营地均在异地等异常情况的单位
D.对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的
E.经营地址为“自主申报住所申报”