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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

9.11事件后,美国为加强对恐怖主义的打击,颁布了著名的(),涉及金融反恐,给金融机构赋予了额外的客户识别、业务禁止、情报收集和报告等义务。

A、美国银行保密法
B、美国洗钱管制法
C、爱国者法案
D、反恐宣言

相关考题

单项选择题 2004年10月6日,一个区域性的专业反洗钱国际组织——()在俄罗斯首都莫斯科正式成立,中国人民银行副行长李若谷代表中国政府在成立宣言上签字。中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同成为该组织的创始成员国。

单项选择题 2005年1月,中国被()接纳为观察员。

单项选择题 (),中国被FATF接纳为正式成员。

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