判断题 中国人民银行正式设立反洗钱局的时间是2003年9月。

判断题 澳大利亚交易报告分析中心（AUSTRAC）总部设在堪培拉，在墨尔本、珀斯和布里斯班有分部。

判断题 美国金融情报中心是“美国金融犯罪执法网络（FinCEN）。

判断题 欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）成立于2004年10月，我国是创始成员国

判断题 埃格蒙特集团（EgmontGroup）属于各国金融情报中心国际合作组织。

判断题 金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组，成立于1989年的西方七国首脑会议。

判断题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》将于2007年1月1日起施行。

判断题 将于2007年1月1日施行的《金融机构反洗钱规定》不适用在中华人民共和国境内依法设立的证券公司、期货经纪公司、基金管理公司。

判断题 将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业、保险业及应履行反洗钱的特定非金融行业。

判断题 洗钱（MoneyLaundering）通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

判断题 金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。()

判断题 地下钱庄的非法金融业务只有清洗黑钱。

判断题 典型的洗钱过程分为处置阶段、离析阶段和融合阶段。()

判断题 非法出具金融票证属金融诈骗罪。

判断题 金融诈骗罪是指在金融活动中，采用虚构事实或者隐瞒**的方法，诈取数额较大的公司财物的行为。

判断题 破坏金融管理秩序罪，是指违反国家金融管理法规，破坏国家对金融管理秩序的行为。

判断题 将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》共七章三十七条。

判断题 2006年6月29日，在十届全国**常委会第二十二次会议通过的《中华人民共和国刑法修正案（六）》中，扩大了洗钱罪的上游犯罪。