多项选择题
根据账户性质和活跃程度确定对账频率,并依照对账管理办法规定对账分为()
A.重点客户对账 B.定期对账 C.非重点客户对账 D.不定期对账
多项选择题 反洗钱监测系统补录员根据其中一项或多项筛选条件查询交易信息,也可以()客户信息。
多项选择题 柜员钱箱内()必须全部随解款袋解送金库,不允许在保险柜或柜员车中存放。
多项选择题 反洗钱监测系统对方银行信息维护记录保存所有发生过交易的对方银行信息,包括对方金融机构名称、对方行号类型、对方金融机构网点代码等。补录员可以根据其中一项或多项条件查询对方银行详细信息,也可以()