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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将()。

A、按照操作规定不需保存
B、专门保管
C、保存至反洗钱调查工作结束
D、永久保留

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多项选择题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由()解释。

单项选择题 下列支付交易属于可疑交易的是()

单项选择题 以下说法正确的是()

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