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工商银行柜员序列知识(中级)

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多项选择题

金融机构发现()银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转等大额交易时,应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.法人
B.个人
C.其他组织
D.个体工商户

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