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金融系统反洗钱知识

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判断题

对询问笔录而言,被询问人的确认方式包括签名或者盖章,二者择一即可,调查人员则应在笔录上签名以示确认。

【参考答案】

正确

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判断题 封存期间,金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。

判断题 被询问人可以自行提供书面材料,但调查人员无权要求被询问人自行书写。

判断题 反洗钱调查人员在询问前应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。

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