多项选择题
保险公司、保险资产管理公司发生下列哪些情形（）之一，保险监管机构可以将其列为反洗钱重点监管对象。
A.涉嫌从事洗钱或者协助他人洗钱 B.受到反洗钱主管部门重大行政处罚 C.小额款项进账 D.中国保监会认为需要重点监管的其他情形
多项选择题 发生下列哪些情形（）之一，保险公司、保险资产管理公司应当知悉投资资金来源，提交投资资金来源情况说明和投资资金来源合法的声明。
多项选择题 申请设立保险公司、保险资产管理公司分支机构应当符合下列哪些反洗钱条件：（）。
多项选择题 设立保险公司、保险资产管理公司的申请文件中应当包括下列哪些反洗钱材料：（）。
