多项选择题
加强尽职调查应重点审查（）等，对于运输路线涉及被制裁国家的，按照“实质重于形式”的原则判断是否涉及制裁。
A.交易背景 B.货物及其原产地 C.运输工具 D.路线
多项选择题 以下情形哪些不宜报送重点可疑交易报告（当地监管另有要求的除外）（）
多项选择题 以下关于客户尽职调查的说法正确的是（）
多项选择题 反洗钱最核心、最重要的三项措施是（）
