多项选择题
我国反洗钱组织体系包括。()
A、反洗钱监管部门 B、反洗钱司法部门 C、被监管机构 D、行业自律组织
多项选择题 根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义,洗钱犯罪是指单位或个人明知是等的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金,以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。以下属于洗钱罪的上游犯罪的有()
多项选择题 属于专业反洗钱国际组织的是。()
多项选择题 金融情报中心的基本功能有。()