单项选择题
反洗钱监测报送系统报送过可疑交易报告的客户,视情况可认定为()客户。
A.高风险 B.较高风险 C.中风险 D.较低风险
单项选择题 单位开立存款证明的存款不包括()。
多项选择题 境内居民个人办理等值5万美元以下的境外汇款,用途是赡养费,收款人为个人,都需要提供以下哪些材料:()。
多项选择题 单位客户月度对账账户的条件是:() 。