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案防知识竞赛

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多项选择题

银行业金融机构应当制定符合本机构特点的案件风险()以及整改、后评价等专门制度。

A.排查
B.报告
C.处置
D.问责

相关考题

多项选择题 银行业金融机构应当建立和完善信息科技系统,提高通过技术手段防范案件的能力()。

多项选择题 银行业金融机构应结合自身业务特点、风险状况和案防形势以及监管机构要求,确定案件风险排查的范围和内容,组织落实排查工作。排查应当至少覆盖()

多项选择题 银行业金融机构在()情况下,应向黑龙江银监局对口部门报送案件信息撤销报告,包括司法部门出具的相关材料。

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