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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

金融机构采取交易限制措施的,应当采取适当方式告知客户,()、中国人民银行、金融机构监管部门或者司法机关另有保密要求的除外。

A.华夏银行总行
B.外交部
C.安理会
D.银监会

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单项选择题 金融机构采取()的,应当采取适当方式告知客户,外交部、中国人民银行、金融机构监管部门或者司法机关另有保密要求的除外。

单项选择题 金融机构在15个工作日内或延长期限届满时,未收到中国人民银行总行通知的,自期限届满()日起终止交易限制措施。

单项选择题 金融机构在15个工作日内或延长期限届满时,未收到中国人民银行总行通知的,自期限届满次日起终止()。

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