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案防知识竞赛

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判断题

对检举人、证人、鉴定人、调查处理人实施威胁、恐吓或打击报复的,银行业金融机构应当对有关案件责任人员从重处理。

【参考答案】

正确

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判断题 隐瞒案件事实或隐匿、伪造、篡改、毁灭证据,抗拒、妨碍、不配合案件调查和处理的,银行业金融机构可以对有关案件责任人员从轻或减轻处理。

判断题 受他人恶意欺诈实施违法违规行为,且事后及时报告并积极采取补救措施的,银行业金融机构可以对有关案件责任人员从轻或减轻处理。

判断题 积极配合案件调查,为案件调查、减少损失、挽回影响发挥重要作用或有重大立功表现的,银行业金融机构可以对有关案件责任人员从轻或减轻处理。

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