问答题
企业登记注册因验资需要在银行开立验资账户时，需要出具什么资料？
A.工商行政管理部门核发的《企业名称预先核准通知书》或政府有关部门的批文。B.单位开户申请书。开户申请书中的......
(↓↓↓ 点击下方‘点击查看答案’看完整答案 ↓↓↓)
判断题 如果金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告，但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断，且提出的未报告理由不具有明显的非合理性或尽职调查工作不存在重大失误，人民银行不得将此情形认定为违规（）
判断题 银行业金融机构须报送本机构客户的结算账户与该客户的证券第三方存管账户间发生的符合大额上报标准的大额转账交易。（）
判断题 代理机构应按照反洗钱法律法规的相关规定保存代理国际汇款业务交易的客户身份资料和交易记录，保存期限为5年。（）
