多项选择题
加强客户尽职调查，根据不同类型客户加强账户资料真实性审核，加强防伪点的辩别，通过查询相关政府部门网站，多手段强化客户身份识别，严格审查客户身份证明文件的（）
A.完整性 B.真实性 C.合规性 D.合法性
多项选择题 会计档案按类别可分为：会计凭证类、财务报告类以及（）。
多项选择题 根据2016年总行修订后的《会计档案管理办法》，调整后的会计档案保管期限分别为（）。
多项选择题 根据《中国银行股份有限公司反洗钱和反恐怖融资政策》规定，下列情形不属于应当识别或重新识别客户身份的是：（）。
