black

中国农业发展银行内控合规考试

登录

判断题

国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合本法规定的设立申请,不予批准。

【参考答案】

正确

相关考题

判断题 司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。

单项选择题 这三年工作的重点分别是:2018年:严态势,();2019年:攻案件,提升群众满意度;2020年:建机制,取得压倒性胜利。

单项选择题 扫黑除恶基本原则:有黑扫黑、()、无恶铲霸、无霸治乱。

All Rights Reserved 版权所有©财会考试题库(ckkao.com)

备案号:湘ICP备2022003000号-2