多项选择题
分行针对哪些反洗钱操作工作进行集中上收?()
A.可疑客户(账户)风险控制 B.风险控制 C.初评待复评 D.总行核查类尽职调查
多项选择题 单位有证客户通过注册五要素进行客户号唯一性识别,五要素分别为()。
多项选择题 针对下述哪类客户,招行要加强开户环节的审核?()
多项选择题 需对客户重新识别受益所有人信息的常见场景包括()。