判断题 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。

判断题 金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

判断题 海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，可以不向反洗钱行政主管部门通报。