判断题
对于因反洗钱原因拒绝建立客户关系或办理业务的,注意安抚客户情绪,将系统提示涉及洗钱的信息及文件告知客户,争取客户理解,避免客户投诉。
错误(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)
判断题 对于驻场式外包,行内设置专人专岗每日负责操作的现场管理。
判断题 每个派驻业务经理每半年至少被突击检查2次,对于内控管理较差机构的派驻业务经理,要适当提高检查频率。
判断题 各行应通过突击轮岗、突击代职、突击强制休假、飞行检查等方式,检查派驻业务经理是否存在道德风险隐患。